根据 @lookonchain，鲸鱼地址 0x19bA 再次从 Binance 提走 5,000 枚 ETH，约 2177 万美元，使其自 8 月 20 日以来累计提走 12,200 枚 ETH，约 5218 万美元（来源：@lookonchain 2025-09-08 帖子；来源：Arkham Intelligence 地址 0x19bAD775f01E86F90aA1c34705c5d92d29648C25）。Arkham Intelligence 的链上记录确认这些转账流入该钱包，显示在所述期间对 Binance 的净流出（来源：Arkham Intelligence 浏览器）。对交易者而言，持续的交易所净流出通常被解读为交易所可即时出售供给减少，是市场微观结构中常监测的信号（来源：Glassnode Academy 关于交易所资金流）。

据 @ai_9684xtpa，押注 $WLFI 与 $BLOCK 的总金额已升至1832万美元；约两小时前，地址 0x8C4...96CAd 再次从 Bybit 提出1025万枚 WLFI，价值235万美元；其两个地址现共持有7303万枚 WLFI，平均成本约0.2241美元，当前浮亏约38万美元。来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子 2025-09-08 https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1964855489398997042；Arkham Intelligence 实体页面 https://intel.arkm.com/explorer/entity/1b652d6f-2349-4fad-8d23-0cf5f7e76e3c。 交易层面，建议持续跟踪上述地址的交易所资金流与链上变动，并以0.2241美元的均价作为仓位与风险管理的参考水平。来源：@ai_9684xtpa；Arkham Intelligence 实体页面 https://intel.arkm.com/explorer/entity/1b652d6f-2349-4fad-8d23-0cf5f7e76e3c。

根据 @GracyBitget 的说法，交易者应将以太坊交易哈希 0x0230880850ae1daebdb1a9984f0f6b1601390bbe4738152556738aa901862d74 作为教学案例，用 Etherscan、DeBank 与 Arkham Intel 进行深度排查。来源：@GracyBitget 于 X，2025-09-05。 Etherscan 可展示该哈希的 from/to 地址、ETH 数额、Gas 指标、输入数据与已解码的代币转账，便于精确追踪链上资金路径。来源：etherscan.io。 DeBank 可汇总相关地址的资产与历史行为，识别持仓与跨链敞口。来源：debank.com。 Arkham Intel 可提供交易对手实体标注（如交易所热钱包或机构地址），辅助对手方风险评估。来源：intel.arkm.com。 将以上输出结合，可监控与该哈希相关资金是否流向中心化交易所或 DEX 路由，以服务短线 ETH 流动性跟踪与交易执行。来源：@GracyBitget 与 etherscan.io、debank.com、intel.arkm.com。

据 @OnchainDataNerd， 与 Ethena 关联的钱包 0x878 在该帖发布前约 4 小时向币安充值 500 万枚 ENA（约 327 万美元），过去一周累计充值 1100 万枚 ENA（约 724 万美元）。来源：@OnchainDataNerd。 Arkham Intelligence 显示该地址链上仍持有 3.51 亿枚 ENA（约 2.2948 亿美元），持仓体量较大，交易者正关注其后续向交易所的流向。来源：@OnchainDataNerd；Arkham Intelligence。

据 @ai_9684xtpa 报道，曾在一年前收到 Ethena 项目方 3.75 亿枚 ENA 的地址 0x877...4bba6，约两小时前再次向币安充值 500 万枚 ENA，按当时估值约 327 万美元；来源：@ai_9684xtpa 与 Arkham Intelligence 浏览器。 过去一周，该地址累计向交易所转移 2900 万枚 ENA，总价值约 1883 万美元，平均充值价格为 0.6493 美元；来源：@ai_9684xtpa。 可在 intel.arkm.com/explorer/address/0x877b3D5c681C8890d19dbF450306Caa3C3D4bba6 查看该钱包的链上明细；来源：Arkham Intelligence。 交易层面上，交易所净流入上升通常意味着可供卖出的流动性增加，可能影响短期盘口深度与价格发现，尤其集中流向单一交易所时需重点关注；来源：Glassnode Academy 与 Binance Research。

据 @EmberCN 报道，三个地址通过机构平台 FalconX 共囤积 32,753 枚 MKR，金额约 5750 万美元。来源：@EmberCN 于 X。 地址 0xb2c...43b 今日从 FalconX 提取 14,000 枚 MKR，均价 1,732 美元，约合 2425 万美元。来源：Arkham Intelligence https://intel.arkm.com/explorer/address/0xb2c70FB9e2297Eff3A98c4Bdf1a81A3D005B843b；@EmberCN。 地址 0x656...b1d 近四个月从 FalconX 提取 10,000 枚 MKR，均价 1,606 美元，约合 1607 万美元，随后置换为 2.4 亿枚 SKY 并进行质押，最近一笔提取在一周前。来源：Arkham Intelligence https://intel.arkm.com/explorer/address/0x65647F2651009f5eD1216d7504E959C8E4893B1d；@EmberCN。 地址 0xc23...649 近两个月提取 8,753 枚 MKR，均价 1,949 美元，约合 1706 万美元，最近一笔提取发生在昨天。来源：Arkham Intelligence https://intel.arkm.com/explorer/address/0xc230f0d9337cbB1BDD2B25288fF60c053F74D649；@EmberCN。 三地址合计加权持仓成本约为每枚 1752 美元，基于上述数量与价格计算。来源：基于 @EmberCN 与 Arkham Intelligence 数据的计算。 三地址持仓占比分别约为 42.7%、30.5%、26.7%，由上述总量推算。来源：基于 @EmberCN 与 Arkham Intelligence 数据的计算。

据Lookonchain称，其标注与超3亿美元Coinbase用户被盗事件相关的钱包在过去2小时内以209美元均价买入38,126枚SOL，合计约795万美元（来源：Lookonchain 在X平台 x.com/lookonchain/status/1959470081127379425；Arkham Intelligence 区块链浏览器 intel.arkm.com/explorer）。Lookonchain表示，Arkham的地址追踪显示这些SOL买入与被标记地址相关，并提供了可用于跟踪SOL资金流与时间戳的链上证据（来源：Lookonchain 在X平台 x.com/lookonchain/status/1959470081127379425；Arkham Intelligence 区块链浏览器 intel.arkm.com/explorer）。

据@OnchainLens称，一枚被标注为美国政府官方的钱包从Coinbase接收了76.56枚ETH，按披露时估值约33.2万美元（来源：@OnchainLens 于X平台，2025-08-21）。 该收款地址在Arkham Intelligence浏览器中被标记为“U.S. Government”，可查看该地址的链上交易与历史以便持续监控（来源：Arkham Intelligence浏览器 intel.arkm.com，由@OnchainLens提供）。 @OnchainLens同时提到，Uranium Finance在2021年4月遭遇漏洞攻击，美国政府在2025年2月对相关资产实施了约3100万美元的扣押，为本次地址跟踪提供背景信息（来源：@OnchainLens 于X平台，2025-08-21）。 为交易执行与风险监控，市场参与者可通过Arkham标记的该政府地址跟踪其后续与交易所之间的转账，以评估潜在资金流向变化（来源：Arkham Intelligence浏览器 intel.arkm.com，由@OnchainLens提供）。

根据 @EmberCN，Arkham Intelligence 浏览器显示其贴文所指与 @CryptoHayes 相关的钱包约两小时前向币安转入100万枚 USDC，并在约半小时前从币安提回766万枚 $BIO，估值约110万美元，地址由作者提供在 intel.arkm.com（来源：@EmberCN；Arkham Intelligence）。贴文将该序列解读为 @CryptoHayes 购买 $BIO，但目前可直接核验的仅为链上的转账与数量，归属与动机仍以作者描述为依据（来源：@EmberCN；Arkham Intelligence）。交易层面，稳定币大额入所后迅速提走现货常见于巨鲸吸筹场景，或在短期内收紧币安 $BIO 流动性并抬升市价单滑点；建议跟踪后续币安净流与该地址的链上 $BIO 持仓变化以判断资金流是否延续（来源：@EmberCN 报告的链上流向与 Arkham Intelligence 可见数据）。

根据 Lookonchain，两个新创建的钱包在约4小时前从 FalconX 提走了 25,684 枚 ETH，按报道约合 1.143 亿美元。来源：Lookonchain（X）；Arkham Intelligence。 作者提供了 Arkham Intelligence 浏览器链接，展示了具体钱包转账路径及标注为 FalconX 的来源地址，便于对该笔外流进行核验。来源：Lookonchain（X）；Arkham Intelligence。 交易者可通过 Arkham Intelligence 持续跟踪这两个钱包的后续转账或可能的交易所入金，以辅助短线 ETH 交易决策。来源：Arkham Intelligence。

据Lookonchain，两 个可能属于同一鲸鱼的钱包在停摆一个月后再次从Binance提走327,465枚LINK（约717万美元）（来源：Lookonchain）。据Lookonchain，这两钱包当前合计持有590,056枚LINK（约1,292万美元），其余额可通过Lookonchain引用的Arkham Intelligence地址页面核验（来源：Lookonchain；Arkham Intelligence）。据Arkham Intelligence，所链接地址显示的LINK余额与上述报告一致（来源：Arkham Intelligence）。据Binance Academy，交易者通常将大型地址从交易所提币视作可能的积累与即时交易所供给减少信号，后续是否回充或再转账是观察短期抛压的重要指标（来源：Binance Academy）。

据@lookonchain，除Bitmine外，另一家神秘机构在过去4天新建3个钱包并从Kraken提走92,899枚ETH（约4.12亿美元），相关资金流向由Arkham Intelligence地址数据支持；来源：@lookonchain（X）；Arkham Intelligence 情报浏览器。交易者可通过@lookonchain分享的3个Arkham地址核验提现路径与时间点；来源：@lookonchain（X）；Arkham Intelligence 情报浏览器。

据 Onchain Lens 报道，与 World Liberty Finance 关联的钱包已动用1860万美元USDC买入1911枚ETH（约860万美元，均价4500美元）和84.5枚WBTC（约1000万美元，均价118343美元），该钱包仍持有500万美元USDC。Onchain Lens 表示该地址可能继续买入。上述关联、余额与交易明细可在 Onchain Lens 提及的 Arkham Intelligence 地址浏览器中核实。

据@OnchainLens称，一个新创建的钱包在过去两天从Kraken提走了53,434枚ETH，价值约2.44亿美元；该地址与流出规模和时间可在Arkham Intelligence浏览器核验（来源：Onchain Lens；Arkham Intelligence）。历史上，ETH的净交易所外流常与卖压减少和累积行为相关，在资金不回流交易所时对现货微观结构偏正面（来源：Glassnode Insights；CryptoQuant 研究）。交易者可跟踪该地址后续动向，并观察ETH永续资金费率与基差以判断是否出现现货供给趋紧（来源：Arkham Intelligence；主流衍生品交易所资金费率页面）。

据 @ai_9684xtpa 称，新地址 0x42B...6bbf6 约在 6 小时前从币安提出 210,924 枚 LINK，按报道的提币价格 23.94 美元计算，金额约 505 万美元，来源：@ai_9684xtpa（X）。帖子同时给出了 Arkham 钱包浏览链接作为参考，来源：@ai_9684xtpa。 该作者还称 LINK 近七天上涨 38.67%，并将 Chainlink 描述为以太坊生态与 DeFi 龙头之一，来源：@ai_9684xtpa。帖子注明由 Gate 赞助，来源：@ai_9684xtpa。

据 @ai_9684xtpa，两枚新创建钱包在过去6小时内以约$867万的总额、$0.0000122的平均价格建仓 $PEPE，并在文中提供了 Arkham Intelligence 区块链浏览器的钱包链接作为来源（来源：@ai_9684xtpa，文内 Arkham Intelligence 链接）。依据其披露的美元金额与均价测算，对应买入数量约为710.7亿枚（8,670,000 ÷ 0.0000122）；而其文中“7107万亿枚”的表述与该金额和均价不一致（来源：@ai_9684xtpa）。帖子同时注明由 Gate_zh 赞助，相关地址用于链上核验（来源：@ai_9684xtpa）。

根据 @ai_9684xtpa，Arthur Hayes 新增买入 146 万美元的 ENA（来源：@ai_9684xtpa）。根据 @ai_9684xtpa，自 8 月 10 日以来其累计向 ETH 生态代币投入 1125.8 万美元（来源：@ai_9684xtpa）。根据 @ai_9684xtpa，ETH 仍为投资组合第一大资产，占比 66%（来源：@ai_9684xtpa）。根据 @ai_9684xtpa，ENA 已超越 PENDLE 成为第二大持仓，当前估值 174.6 万美元（来源：@ai_9684xtpa）。根据 @ai_9684xtpa，所述钱包地址通过 Arkham Intelligence 区块链浏览器链接提供以供核验（来源：@ai_9684xtpa）。

根据Lookonchain，新增钱包0x2A92在过去一小时从Kraken提取了23,365枚ETH，约合1.04亿美元。来源：Lookonchain 于 X，2025年8月12日。Arkham Intelligence 的地址浏览器显示，0x2A92在该时间段从带有Kraken标识的地址收到合计23,365枚ETH。来源：Arkham Intelligence 地址浏览器。该笔资金自Kraken标识地址流向新创建的自托管钱包，呈现出九位数规模的交易所外流动。来源：Lookonchain；Arkham Intelligence。

根據 Lookonchain，地址 bc1q5r 約在 5 小時前再次從 Binance 提走 500 枚 BTC，約合 5,953 萬美元。來源：Lookonchain；Arkham Intelligence。 過去三個月，該地址累計從 Binance 提走 3,000 枚 BTC，約合 3.55 億美元，平均報告價格約為每枚 109,895 美元。來源：Lookonchain；Arkham Intelligence。 這一系列淨流出使該地址在 Binance 的持倉減少 3,000 枚 BTC，屬於交易者關注的鏈上資金流，可能影響 BTC 的盤面流動性與訂單簿深度。來源：Lookonchain；Arkham Intelligence。

根据 @lookonchain，基于 Arkham Intelligence 实体标注，Galaxy Digital 相关地址约两小时前向币安和Coinbase转入224,000枚SOL（约4112万美元），来源为 Arkham Intelligence 数据。Lookonchain 称其为再次转入，显示该机构持续向交易所划转，来源为 Lookonchain 追踪。Glassnode 的研究指出，大额持有者增加交易所净流入常与卖盘流动性上升和短期压力同步，若挂单进入订单簿，此举或对 SOL 形成阻力，来源为 Glassnode。Kaiko 强调入金并不等同于成交，交易者应先通过币安与Coinbase的订单簿与净流入数据确认实际抛压，再做决策，来源为 Kaiko、币安与Coinbase。